Premesso che in data 29 gennaio 2010, a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del nulla osta con nota n. 10006650 del 27 gennaio 2010, è stato depositato presso la Consob il Prospetto Informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti e ai portatori dei prestiti obbligazionari convertibili BPER in circolazione (l’“Offerta”) e all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di massime n. 24.806.349 obbligazioni subordinate convertibili del prestito denominato “BPER 4% 2010-2015 subordinato convertibile con facoltà di rimborso in azioni” (le “Obbligazioni Convertibili”), si comunica che in data 10 febbraio 2010 la Banca popolare dell’Emilia Romagna S.c. ha depositato presso la Consob, a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 10011182 del 9 febbraio 2010, il supplemento al Prospetto Informativo, redatto ai sensi degli artt. 94, comma 7, e 113, comma 2, del D.lgs. n. 58/1998 (il “TUF” e il “Supplemento al Prospetto Informativo”).

Ai sensi dell’art. 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che hanno concordato di sottoscrivere le Obbligazioni Convertibili oggetto dell’Offerta, esercitando i relativi diritti di opzione nel periodo compreso tra l’1 febbraio e la data di pubblicazione del Supplemento al Prospetto Informativo (compresa) (10 febbraio 2010), hanno diritto di esercitare la revoca della sottoscrizione entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Supplemento (ossia entro il 12 febbraio 2010 compreso).

Il Supplemento al Prospetto Informativo, così come il Prospetto Informativo, è disponibile per tutta la durata dell’Offerta presso la sede legale di Banca popolare dell’Emilia Romagna S.c. in Modena, Via San Carlo, 8/20 e sui siti internet www.bper.it e www.gruppobper.it, nonché sul sito internet di Borsa Italiana, www.borsaitaliana.it.

Modena, 10 febbraio 2010