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In base alla normativa antiriciclaggio europea e italiana, le banche e istituzioni finanziarie devono dar corso agli obblighi di “adeguata verifica” sulle proprie controparti. Nell’ottica di facilitare l’adempimento di tali obblighi, BPER Banca rende disponibile la documentazione di seguito elencata:


Dichiarazione resa ai sensi della legislazione USA “Patriot Act” (1)


Questionario Wolfsberg in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (2)

 

Estratto della Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità alla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo (2)

 

(1) La dichiarazione resa ai sensi della normativa “Patriot Act” integra tutte le informazioni che le banche e istituzioni finanziarie non statunitensi sono tenute a fornire qualora intrattengano conti correnti di corrispondenza con banche e istituzioni con sede negli Stati Uniti.
(2) Attraverso il questionario “Wolfsberg” e l’estratto della propria Policy antiriciclaggio, BPER Banca divulga le principali informazioni sulla struttura organizzativa e sulle procedure adottate per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio del denaro o di finanziamento del terrorismo.